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Dopo la pubblicazione dei «file di Epstein», è emersa una serie di dichiarazioni clamorose sul possibile utilizzo delle criptovalute in schemi illegali. Esiste l'ipotesi che le criptovalute potessero essere utilizzate per pagare servizi illegali nell'ambito delle attività di Epstein. Gli specialisti che hanno esaminato i documenti affermano che la realtà è molto più complessa – più orribile e sensazionale di quanto suggeriscano le voci, sostengano i pseudo-esperti e la stampa scandalistica.
I «file di Epstein» sono un’enorme raccolta di materiali, documenti, corrispondenza e registrazioni finanziarie raccolti nell’ambito delle indagini contro il finanziere Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali. Nonostante nei file resi pubblici non compaiano i nomi dei fondatori delle borse di criptovalute e dei noti investitori in criptovalute, è noto che almeno 550 pagine sono state completamente o parzialmente censurate con l’intento di nascondere i nomi.
Nei documenti compaiono noti uomini d'affari e finanzieri che operano nel sistema finanziario tradizionale di paesi come Francia, Norvegia, Israele, Polonia, Canada e Germania. Solo dai dati delle indagini resi pubblici si sa che figurano soprattutto personaggi del mondo dell'arte e della politica provenienti dagli Stati Uniti (Bill Clinton, Donald Trump, Stacey Plaskett), dal Regno Unito (il principe Andrea, Peter Mandelson) e dalla Slovacchia (Miroslav Lajčák). Molti dei soggetti coinvolti si sono trovati al centro di scandali, hanno già perso i loro incarichi o sono sotto inchiesta.
Nuove fughe di notizie riservate indicano che Jeffrey Edward Epstein era interessato alle criptovalute e, attraverso istituzioni accademiche, finanziava ricerche legate agli asset digitali. Durante la corrispondenza, Epstein discuteva della natura del Bitcoin, era in contatto con sviluppatori e investitori. Tuttavia, nessuno dei documenti dimostra che controllasse il Bitcoin o fosse coinvolto nella sua creazione.
L'interesse di Epstein per le criptovalute si spiega con il normale desiderio di eludere il controllo bancario e utilizzare strumenti finanziari più autonomi.
I documenti esaminati dalle forze dell'ordine non contengono schemi documentati di pagamenti in criptovaluta per la fornitura di servizi illegali né una conferma diretta dell'esistenza di una rete centralizzata di tali “clienti”: nei file mancano dati chiari sui portafogli crittografici e non vi sono casi documentati di pagamento di servizi in criptovaluta. Tutte le operazioni finanziarie che è stato possibile tracciare sono passate per lo più attraverso i canali bancari tradizionali.
Attualmente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un archivio che comprende oltre 3,5 milioni di pagine di documenti, 180 mila immagini e 2 mila video. Durante le perquisizioni sono state trovate numerose fotografie di ragazze. Secondo il Miami Herald, gli abusi sui minori sono andati avanti per anni.
Va notato che la “decodifica” e la pubblicazione dei materiali è un processo piuttosto lungo, e le informazioni vengono regolarmente integrate e aggiornate, mentre la semplice menzione nei documenti non implica necessariamente il coinvolgimento nei reati.
