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In Spagna le forze dell'ordine hanno smantellato una vasta rete criminale che riciclava milioni di euro sfruttando donne ucraine in fuga dalla guerra. A seguito di un'operazione internazionale sono stati arrestati 12 membri del gruppo e sono state identificate almeno 55 vittime.
L'indagine è durata circa due anni e ha visto la partecipazione delle forze dell'ordine spagnole, ucraine e dell'agenzia di polizia dell'Unione Europea Europol.
Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in Spagna e Ucraina, sequestrando un gran numero di telefoni, computer, schede SIM, contanti e criptovalute. Inoltre, in 11 paesi del mondo sono stati individuati e bloccati 153 conti bancari che potevano essere collegati a questa rete criminale.
Secondo le indagini, i criminali cercavano specificatamente donne ucraine che si trovavano in situazioni di vita difficili e provenienti da regioni colpite dalla guerra. Le donne venivano trasportate in Spagna e aiutate a ottenere lo status di protezione temporanea. Successivamente, venivano aperti a loro nome conti bancari, account su piattaforme di scambio di criptovalute e portafogli digitali per Bitcoin, Ethereum o Tether. Ciò consentiva ai malintenzionati di creare una rete di conti non collegati direttamente agli organizzatori, affinché tali conti fossero successivamente utilizzati per operazioni finanziarie volte al riciclaggio di fondi ottenuti con mezzi illeciti.
Gli investigatori sottolineano che l'organizzazione criminale ha di fatto sfruttato le rifugiate, utilizzando i loro documenti e conti bancari come strumento per legalizzare milioni di euro di proventi illeciti, e che lo schema non era complesso e funzionava attraverso piattaforme online di gioco d'azzardo. Lo schema funzionava solo perché, a causa dell'elevato numero di conti, era difficile tracciare il movimento dei fondi.
I malintenzionati emettevano carte di credito e le collegavano agli account di gioco, dopodiché avviavano scommesse automatizzate tramite un software speciale. In questo modo, il denaro ottenuto con mezzi illeciti veniva “riciclato” attraverso il sistema di scommesse e restituito come presunto profitto legale.
Come sottolineano i cyber-esperti e i criminalisti che hanno ricostruito questo crimine: in schemi simili, la criptovaluta (il più delle volte si tratta di Bitcoin, Ethereum o stablecoin Tether) poteva essere utilizzata come strumento per «riciclare denaro e (o) mascherarne l’origine». Pertanto, per non destare sospetti da parte delle banche, gli importi venivano frazionati in somme più piccole o i fondi venivano rapidamente convertiti in criptovaluta tramite exchange e scambi P2P. Oltre a tutto ciò, le donne coinvolte nello schema potevano prelevare contanti, verificare gli account (KYC) ed effettuare trasferimenti su richiesta.
Nonostante le diverse giurisdizioni abbiano notevolmente complicato il coordinamento del lavoro della polizia, tutti i flussi finanziari sospetti, gli schemi di transazione identici e i collegamenti tra i conti sono stati individuati e documentati. Così come il fatto che le vittime fossero costrette non solo ad aprire conti bancari, ma anche a trasferire i sussidi statali che ricevevano in quanto rifugiate.
